Diario al Día, Estados Unidos- Un ciudadano dominicano en Massachusetts fue acusado de liderar un esquema que obtuvo ilegalmente más de $1,000,000 en beneficios sociales mediante uso de identidades sustraídas.
Detalles de la acusación
Las autoridades federales identificaron al acusado como Raúl Fernández Vicioso, de 37 años y residente en Fitchburg, señalado como principal coordinador de la estructura investigada por el uso indebido de programas de asistencia social.
Según documentos judiciales, el esquema habría utilizado datos personales de más de 100 personas para acceder irregularmente al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y fondos de asistencia por desempleo.
Colaboradores y arrestos
Además de Fernández Vicioso, fueron arrestados Joel Vicioso Fernández, 42 años, y los ciudadanos venezolanos Román Vequiz Fernández, 32 años, y Coralba Albarracín Siniva, 24 años, señalados como colaboradores en la investigación.
La Fiscalía Federal de Massachusetts estima que el grupo logró recibir alrededor de $400,000 en beneficios alimentarios en Massachusetts y Rhode Island a través del uso de identidades robadas.
Expansión del esquema
Además, se habrían obtenido más de $700,000 en ayudas por desempleo en al menos seis estados, incluyendo Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Ohio, Washington y Nevada, desde 2020 hasta 2025.
La acusación indica que se crearon cerca de 24 núcleos familiares ficticios, utilizando direcciones asociadas a dos viviendas unifamiliares y combinando datos reales de víctimas con información de los propios imputados.
Uso de beneficios
Los fiscales señalaron que los beneficios obtenidos fraudulentamente con tarjetas EBT fueron utilizados para comprar alimentos al por mayor, que luego abastecían el restaurante El Primo en Leominster, propiedad de Fernández Vicioso.
Con esos insumos se preparaban y vendían platos del menú, generando ingresos que eran transferidos a personas en Venezuela y en la República Dominicana, según registros financieros revisados por las autoridades.
Operación de identidades
La pesquisa establece que entre 2020 y 2021 el grupo amplió el esquema usando al menos 29 identidades adicionales vinculadas a la dirección del restaurante para solicitar beneficios de desempleo.
Durante allanamientos en la residencia del principal acusado y en el negocio, las autoridades incautaron tarjetas EBT, documentos alterados, registros contables impresos y listas manuscritas con más de 100 identidades.
Proceso legal
Fernández Vicioso deberá comparecer ante un tribunal federal en una fecha posterior, mientras el caso continúa bajo la jurisdicción del Distrito de Massachusetts.
Las autoridades federales señalaron que la investigación forma parte de esfuerzos continuos para detectar y procesar el uso indebido de programas de asistencia social en el país.
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