Esta trader, “gurú de las criptomonedas”, vendía sus habilidades para hacer crecer una cuenta en tan solo horas, fue denunciada como estafadora por algunas personas en Santiago. La Fiscalía de Santiago pidió a la Oficina Judicial de Servicios de Atención permannete que imponga prisión preventiva a la cabecilla de una red que estafó a bastante más de 50 personas.
Hoy va a ser conocida en Santiago la solicitud de medida de coerción contra Sarah Rodríguez.
Uso de documentos falsos y hacerse valer de tácticas engañosas para captar consumidores son varias de las acusaciones que presentó el Ministerio Público frente a la Fiscalía de Santiago contra esta muchacha que ha sido arrestada por una estafa que supera los 50 millones de pesos.
¿Pero, a qué se dedicaba?
Sarah Rodríguez Díaz tiene 31 años y dice ser experta en criptomonedas y activos digitales. En su biografía de Instagram se muestra como “multiasset trader” o vendedora de activos digitales.
Sin embargo, opuesto a otros que se dedican a esta clase de comercio, la mujer no muestra muchas publicaciones sobre lo cual hace.
A partir del año pasado, algunas víctimas habrían denunciado que Rodríguez Díaz, mediante una organización llamada “Black Box Investments”, se dedicaba a estafar personas ofrendando la jugosa ganancia de un 30 % de las inversiones que hacían los consumidores.
Según los fiscales, por medio de este modus operandi consiguió una supuesta estafa que supera los 50 millones de pesos y por lo menos 50 personas dañadas.
La periodista Addis Burgos hizo una indagación de esta situación para el programa Desclasificado, transmitido por CDN al rededor de abril, para la cual conversó con Rodríguez Díaz.
Al día de la entrevista hecha por la periodista, Sarah afirmó tener alrededor de un millón 950 mil dólares en ganancias propias en el comercio que llevaba manejando cerca de 3 años.
No obstante, meses antes habría anunciado a sus consumidores que por problemas bancarios y regulatorios se había observado en la obligación de cerrar la operatividad de su compañía, quedando con deudas pendientes.
Su argumento de justificación frente a la periodista ha sido que su banco intervino la contabilización en junio del 2021.
¿Cuál era su modus operandi?
Esta “gurú de las criptomonedas”, se vendía con habilidades para hacer crecer una cuenta en tan solo horas. Describió además que su táctica se apoya en manejar las inversiones de sus consumidores en la banca digital. Promete retornarle entre un 20% y 30% de lo invertido; el restante le correspondía a ella.
Ofrecía el porciento máximo que trader alguno ofertara
El truco para garantizar el “siempre ganar” de esta chica que en teoría ofrecía el porciento máximo que trader alguno ofertara en el territorio, radicó en la separación de inversiones en diferentes mercados y el dinero producido era entregado a los consumidores de acuerdo con el lapso de tiempo que tuvieran afiliados a la “trader”.
“A los que entraron primero se les paga primero”, mencionó en la charla con la periodista del canal de televisión dominicano. A la vez que describió que sus nóminas son las listas de inversionistas anuales que necesitan de sus servicios.
Acusaciones a la trader
La Fiscalía de Santiago pidió a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga prisión preventiva a la cabecilla de una red que estafó a bastante más de 50 personas con un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado por medio del mercado de las criptomonedas.
En una nota de prensa se informó que las indagaciones del Ministerio Público definieron que la imputada presentó un comercio ficticio por medio de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el triunfo de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.
Asimismo, aseveraron que la imputada usaba documentos falsos para demostrar supuestas transacciones e inversiones.
Cargos
Con base en las pruebas testimoniales, periciales y documentales recogidas, el órgano investigador presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano. Así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Además, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
Fuente: Listín Diario
